آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب.pdf

آلية تعريف عضو مجلس الإدارة الجديد باللوائح والسياسات والأنظمة.pdf

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال.pdf

إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.pdf

الاشتباه بعمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.pdf

التدابير الاحترازية في سبيل مكافحة عمليات.pdf

التدابير الداخلية المتبعة.pdf

المؤشرات الدالة على وجود الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf

تقييم المخاطر المتأصلة والكامنة.pdf

دليل إجراءات الإبلاغ عن الاشتباه في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf

سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات.pdf

سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.pdf

لائحة أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.pdf